Modulo di Contatto CRM
Adeguata verifica antiriciclaggio
I fascicoli antiriciclaggio in ordine, senza scadenze a sorpresa
Commercialisti — Per studi di commercialisti, consulenti fiscali e centri di elaborazione dati contabili (ATECO 69.20).€ 0/mese
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Adeguata verifica antiriciclaggio in 30 secondi
Cosa include
L'adeguata verifica è un obbligo di legge e va rinnovata nel tempo. Per ogni cliente tieni il fascicolo con il profilo di rischio, il documento d'identità e la sua scadenza, i titolari effettivi e lo storico delle verifiche. Un elenco ti dice subito quali verifiche e quali documenti stanno scadendo e quali clienti non hanno ancora un fascicolo.
Le funzioni, in sintesi
Un fascicolo per cliente: rischio, PEP, scopo del rapporto, origine dei fondi
Documento d'identità con la sua scadenza e titolari effettivi con le quote
Rinnovo della verifica con la prossima data proposta dal rischio e storico di tutte le verifiche
Avvisi su verifiche scadute o in scadenza, documenti da rinnovare e clienti senza fascicolo
Guida: come funziona
Come funziona
Per ogni cliente tieni un fascicolo di adeguata verifica: profilo di rischio, scopo e natura del rapporto, origine dei fondi, documento d'identità con la scadenza, titolari effettivi e storico delle verifiche. L'elenco ti avvisa quando una verifica o un documento sta scadendo.
Il modulo ti aiuta a tenere in ordine i fascicoli ma non sostituisce le valutazioni del professionista: il profilo di rischio lo scegli tu e i periodi di rinnovo sono una proposta che puoi cambiare cliente per cliente.
Prima di cominciare
Dall'elenco, Nuovo fascicolo: scegli il cliente e compila i dati. Se indichi la data dell'ultima verifica e lasci vuota la prossima, la propone il rischio: 12 mesi per rischio alto, 24 per medio, 36 per basso.
Ogni cliente
- Titolari effettivi: nome, codice fiscale e quota di possesso. Se le quote sommano più del 100% compare un avviso.
- Rinnovo della verifica: quando rifai la verifica la registri con il rischio assegnato e una nota. Il fascicolo si aggiorna e resta lo storico di tutte le verifiche fatte.
- PEP: spunta la casella per le persone politicamente esposte; compaiono con un'etichetta nell'elenco.
L'elenco
In alto vedi le verifiche scadute, quelle in scadenza nei prossimi 60 giorni, i documenti da rinnovare e quanti clienti non hanno ancora un fascicolo. Cliccando i riquadri filtri l'elenco; puoi anche mostrare solo i clienti a rischio alto o PEP. Il Titolare può eliminare un fascicolo.
Funziona bene insieme a
Scadenzario fiscale dei clienti
Nessuna scadenza fiscale dimenticata, per nessun cliente
Raccolta documenti dai clienti
Smetti di rincorrere i clienti per i documenti
Incarichi e onorari
Incarichi, onorari e parcelle sempre sotto controllo
Pratiche e lavorazioni
Sai a che punto è ogni pratica e quanto lavoro richiede
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